公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-065



证券代码：839219 证券简称：梓如股份 主办券商：国融证券



江苏梓如电子商务股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年12月29日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场方式。



5、会议召集人：董事长廖任熙女士。



6、会议主持人：董事长廖任熙女士。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充审议公司设立全资子公司南京梓如旅行



公告编号：2017-065



社有限公司的议案》。



1、议案内容



根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司设立全



资子公司--南京梓如旅行社有限公司。



议案的详细内容详见公司于2017年12月29日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外



投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-066）的公告内容。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《江苏梓如电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决



议》



特此公告。



江苏梓如电子商务股份有限公司



董事会



2017年12月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。