公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-022

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举喻国锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,909,300 股，占公司股本的 46.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童俊军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,520,700 股，占公司股本的 44.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6
月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-022

聘任张琴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6
月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由喻国锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举郭鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,860 股，占公司股本的 18.19%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由郭鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响


公告编号：2020-022

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，符合《公司法》及《公司章程》规定，有利于公司规范管理，对公司生产、经营无不利影响。
三、 备查文件
（一）、《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）、《湖北合强机械发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 6 月 30 日

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