公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-020
证券代码:839214 证券简称:合强机械 主办券商:天风证券
湖北合强机械发展股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 16 日,电话方
式通知。
5. 会议主持人:喻国锋
6. 会议列席人员(如有):公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定,表决合法有效。
公告编号:2020-020
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过:选举喻国锋先生为公司董事
长,任职期限三年,自 2020 年 6 月 30 日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过:聘任童俊军先生为公司总经
理,任职期限三年,自 2020 年 6 月 30 日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-020
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过:聘任张琴女士为公司财务
负责人,任职期限三年,自 2020 年 6 月 30 日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过:聘任张琴先生为公司董事
会秘书,任职期限三年,自 2020 年 6 月 30 日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2020-020
《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
湖北合强机械发展股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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