公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-019
证券代码:839214 证券简称:合强机械 主办券商:天风证券
湖北合强机械发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:喻国锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定,表决合法有 效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股
份总数 20,069,247 股,占公司有表决权股份总数的 94.00%。
公告编号:2020-019
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举提名人选》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北合强机械发展股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,069,247 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。0
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司监事会换届提名人选》
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2020-019
露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北合强机械发展股份有限公司董
事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号:2020-017)
2.议案表决结果:
同意股数 20,069,247 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情
况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
喻国锋 董事 任职 2020 年 6 月 15 日 2020年第2次临时 审议通过
股东大会
童俊军 董事 任职 2020 年 6 月 15 日 2020年第2次临时 审议通过
股东大会
周志群 董事 任职 2020 年 6 月 15 日 2020年第2次临时 审议通过
股东大会
赵莉 董事 任职 2020 年 6 月 15 日 2020年第2次临时 审议通过
股东大会
喻侃 董事 任职 2020 年 6 月 15 日 2……
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