公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-010
证券代码:839214 证券简称:合强机械 主办券商:天风证券
湖北合强机械发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长喻国锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 19,682,590.00 股,占公司有表决权股份总数的 92.11%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2020-010
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高管列席本次会议。
一、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修订(公司章程)》议案
1.议案内容:
该议案内容已于2020年4月7日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订(公司章程)》公告(公告号 2020-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,682,590.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
该议案内容已于2020年4月7日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年日常性关联交易》公告(公告号 2020-001)。
公告编号:2020-010
2.议案表决结果:
同意股数 252,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东,按公司章程规定,关联股东喻国锋、童俊军回避表决。
(三) 审议通过《拟修订湖北合强机械发展股份有限公司投资者关系
管理制度》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况拟修订 《公司章程》的部分条款,导致《公司投资者关系管理制度》也相应修订。在原制度上增加纠纷解决机制: 在公司章程中明确投资者与公司之间的纠纷解决机制:以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
2.议案表决结果:
同意股数 19,682,590.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2020-010
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
二、 备查文件目录
《湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
湖北合强机械发展股份有限公司
董事会
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