公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-035
证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券
湖北合强机械发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长喻国锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2022-035
出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股
份总数 21,330,154 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的议案》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,329,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.995%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.005%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东，无需回避表决。


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