公告日期：2022-04-28

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开、召集符合相关法律、法规及公司章程相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839214 合强机械 2022 年 5月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金台（武汉）律师事务所的律师。

（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《董事会 2021 年度工作报告》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事
会工作报告。
（二）审议《2021 年度财务决算报告》


根据公司 2021 年度实际生产经营情况，对财务指标进行了分析总结，依据真实、完整、准确、及时的原则，形成了 2021 年度度财务决算报告。（三）审议《2022 度财务预算报告》

根据公司 2021 年度实际生产经营情况及 2021 年度财务状况的分析，
结合公司 2022 度经营计划，制定了相应财务预算。
（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-0013）和《湖北合强机械发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-0015）。
（五）审议《监事会 2021 年度工作报告》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事
会工作报告。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司经营需要，制定 2021 年度利润分配方案，2021 年度公司不
进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司关于预计 2022年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。


（二） 登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：00

（三）……
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