公告日期：2023-03-03

公告编号：2022-014



证券代码：839213 证券简称：宏基管理 主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以纸质方式发出



5.会议主持人：马飞

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，根据 2021 年年度工作情况，编制了《四川宏基工程管理股份有限公司 2021 年监



公告编号：2022-014



事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司财务总监对 2021 年公司财务状况、经营成果进行总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



考虑到公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。





公告编号：2022-014



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2021 年度财务情况，公司对 2022 年度的财务状况进行了合理的预算，

编制了 2022 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第三届监事会第二次会议决议；

（二）监事会关于 2021 年度报告的书面审核意见。



四川宏基工程管理股份有限公司

监事会

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