公告日期:2020-12-22
公告编号:2020-024
证券代码:839212 证券简称:先隆纳米 主办券商:东莞证券
唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 6 日上午九点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839212 先隆纳米 2020 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于唐山先隆纳米金属制造股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要,综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素,同时为高效开展业务,降低公司运营成本,经慎重考虑,拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行,提请公司临时股东大会授权公司董事会,全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。(三)审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益
公告编号:2020-024
保护措施的公告》(公告编号:2020-025)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件);
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2021 年 1 月 6 日上午 8 点
(三)登记地点:唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:章国强
联系地址:唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东
联系电话:03……
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