公告日期：2020-05-11

证券代码：839212 证券简称：先隆纳米 主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪庆隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.cn）上的《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<2019 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务数据进行审计，并出具大华审字[2020]001958 号《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无



（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司以经审计的2019年度财务审计报告为基础，结合2020年公司发展战略、市场和业务计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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