公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-017
证券代码：839212 证券简称：先隆纳米 主办券商：东莞证券
唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出
5.会议主持人：董事倪庆隆
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举倪庆隆先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，董事

公告编号：2019-017
会拟选举倪庆隆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。本届董事长为连选连任。倪庆隆先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任倪爱文先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任倪爱文先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。倪爱文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任黄重健先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任黄重健先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。黄重健先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无


公告编号：2019-017
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任章国强先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任章国强先生为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。章国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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