公告日期:2019-05-14
唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长倪庆隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数27,600,000股,占公司有表决权股份总数的92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数27,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。报告内容详见公司于2019年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)上的《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-007)、《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数27,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司制订了公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数27,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于<2018年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务数据进行审计,并出具大华审字[2019]003728号《审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数27,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以经审计的2018年度财务审计报告为基础,结合2019年公司发展战略、市场和业务计划,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(七)审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司目前的实际情况,公司2018年度拟不进行利润分配,不转增股本,该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
2.议案表决结果:
同意股数27,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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