公告日期:2019-04-16
唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人:夏连凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务数据进行审计,并出具大华审字[2019]003728号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司制订了公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以经审计的2018年度财务审计报告为基础,结合2019年公司发展战略、市场和业务计划,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营情况和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司目前的实际情况,公司2018年度拟不进行利润分配,不转增股本,该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期于2019年4月19日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会的正常运行,提名侯丽亚、倪楠为监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起履行职责。其中,侯丽亚为连任,倪楠为新任监事。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会。
上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三……
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