公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-033
证券代码:839212 证券简称:先隆纳米 主办券商:东莞证券
唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长倪庆隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数27,300,000股,占公司有表决权股份总数的91.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,现拟向承德银行股份有限公司唐山古冶支行申请流动资金贷款人民币100万元,贷款期限2年。现拟以公司董事、总经理倪爱文名下的房产、土地为该笔授信提供抵押担保,同时由倪爱文、葛朝提供连带责任保证担保,具体以双方签订的相关抵押合同、保证合同为准。
公告编号:2018-033
2.议案表决结果:
同意股数4,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,公司股东倪庆隆、唐山先隆轧辊实业有限公司应回避表决。上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、备查文件目录
(一)《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》
唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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