公告日期:2022-10-18
公告编号:2022-059
证券代码:839211 证券简称:海高通信 主办券商:天风证券
上海海高通信股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 13 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:雷文
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事刘海运、郝跃冬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公告编号:2022-059
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海海高通信股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-061)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海海高通信股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-061)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海海高通信股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-061)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-059
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海海高通信股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-061)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
上海海高通信股份有限公司
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