公告日期:2024-04-12
证券代码:839207 证券简称:雅励股份 主办券商:东吴证券
广东雅励新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序 。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 6 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839207 雅励股份 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所相关律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东雅励新材料股份有限公司
2023 年年度报告》(公告编号:2024-024)及《广东雅励新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
根据公司2023年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2024年财务预算报告。
(六)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计服务的议案》
公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计服务。
(七)审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东雅励新材料股份有限公司关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-028)
(八)审议《关于追认 2023 年关联交易的议案》
基于公司发展需要,公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司采购原
材料,截止 2023 年 12 月 31 日合计已发生金额 8053740.04 元,其中 5145005.53
元已履行审议程序,超出预计金额 2908734.51 元。采购材料为公司生产所需材料。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则,且交易价格以市场公允价为依据,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为林辉。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证,……
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