公告日期：2020-02-14

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。

由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间


本次会议召开时间：2020 年 3 月 2 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 26 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市长宁区万航渡路 2452 号 DOHO 创意园区 A 幢五楼公司会
议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2020 年度日常性关联交易情况。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-003）。

（二）审议《关于向浦发银行卢湾支行质押公司应收账款的议案》
根据公司发展需要，公司计划向浦发银行卢湾支行申请贷款，贷款金额不超过 1350 万元，贷款期限不超过 12 个月。为此，公司根据浦发银行卢湾支行的要求，将公司账载应收账款（含贷款期间发生的）提供质押（具体以实际签订的合同为准）。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《应收账款质押公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公
司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东大会议事规则（2020 年 2 月修订）》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股
份转……
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