公告日期：2020-02-14

证券代码：839206 证券简称: 睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 公司建立股东名 第三十条 公司建立股东名
册，股东名册是证明股东持有公 册，股东名册是证明股东持有公 司股份的充分证据。股东按其所 司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的种类享有权利，承担 持有股份的种类享有权利，承担 义务；持有同一种类股份的股东， 义务；持有同一种类股份的股东， 享有同等权利，承担同种义务。 享有同等权利，承担同种义务。
公司通过各种方式的投资者 公司通过各种方式的投资者
关系活动,加强与投资者和潜在 关系活动,加强与投资者和潜在 投资者(以下统称“投资者”)之 投资者(以下统称“投资者”)之
间的沟通和交流,增进投资者对 间的沟通和交流,增进投资者对公司的了解,以实现公司、股东及 公司的了解,以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大 其他相关利益者合法权益最大化。工作方式包括但不限于：公 化。工作方式包括但不限于：公告（定期报告及临时公告）；股东 告（定期报告及临时公告）；股东大会；分析师说明会及投资者见 大会；分析师说明会及投资者见面会、推介会、沟通会；接待来 面会、推介会、沟通会；接待来访；现场参观；电话咨询；邮寄 访；现场参观；电话咨询；邮寄资料及互联网联系；路演等。工 资料及互联网联系；路演等。工作内容包括但不限于：公司的发 作内容包括但不限于：公司的发展战略和行业发展状况；法定信 展战略和行业发展状况；法定信息披露及其说明；公司依法可以 息披露及其说明；公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营 披露的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息；企业文化和 过程中的其它信息；企业文化和对公司发展具有重要作用的非经 对公司发展具有重要作用的非经
济性事项；其他。 济性事项；其他。

公司另行制订投资者关系管 公司与投资者之间的纠纷
理制度予以具体落实。 解决机制，可以自行协商解决、
提交证券期货纠纷专业调解机
构进行调解、向仲裁机构申请仲
裁或者向人民法院提起诉讼。
公司另行制订投资者关系管
理制度予以具体落实。

第四十一条 公司下列对外 第四十一条 公司下列对外
担保行为须经股东大会审议通 担保行为须经股东大会审议通
过： 过：

(一)单笔担保额超过公司最 (一)单笔担保额超过公司最
近一期经审计净资产 10%的担 近一期经审计净资产 10%的担
保； 保；

(二)公司及其控股子公司的 (二)公司及其控股子公司的
对外担保总额，达到或超过公司 对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后 最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70% (三)为资产负债率超过 70%
的担保对象提供的担保； 的担保对象提供的担保；

(四)公司的对外担保总额， (四)按照担保金额连续 12
达到或超过最近一期经审计总资 个月累计计算原则，超过公司最产的 30%以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产 30％的担
(五)对股东、实际控制人及 保；

其关联人提供的担保。 (五)对股东、实际控制人及
董事会审议担保事项时，必 其关联人提供的担保；
须经出席董事会会议的三分之二 (六)公司章程规定的其他
以上董事审议同意。 担保。

股东大会在审议为股东、实 董事会审议担保事项时，必
际控制人及其关联人提供的担保 须经出席董事会会议……
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