公告日期：2020-02-14

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 2 月 12 日



2. 会议召开地点：上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢五楼公

司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日，通

过邮件、书面和电话等方式送达



5. 会议主持人：董事长



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2020 年度日常性关联交易情况。



议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无关联董事，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于向浦发银行卢湾支行质押公司应收账款的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，公司计划向浦发银行卢湾支行申请贷款，贷款金额不超过 1350 万元，贷款期限不超过 12 个月。为此，公司根据浦发银行卢湾支行的要求，将公司账载应收账款（含贷款期间发生的）

提供质押（具体以实际签订的合同为准）。



议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《应收账款质押公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。



议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。



本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。



议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东大会议事规则（2020 年 2 月修订）》（公告编号：2020-006）。



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