• 最近访问:
发表于 2020-02-14 16:55:13 股吧网页版
睿路传播:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-14



证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 2 月 12 日

2. 会议召开地点:上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢五楼公

司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 7 日,通

过邮件、书面和电话等方式送达

5. 会议主持人:董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》的规定,公司考虑到业务发展和生产经营情况,预计了 2020 年度日常性关联交易情况。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向浦发银行卢湾支行质押公司应收账款的议案》

1.议案内容:

根据公司发展需要,公司计划向浦发银行卢湾支行申请贷款,贷款金额不超过 1350 万元,贷款期限不超过 12 个月。为此,公司根据浦发银行卢湾支行的要求,将公司账载应收账款(含贷款期间发生的)

提供质押(具体以实际签订的合同为准)。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《应收账款质押公告》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-005)。

本议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东大会议事规则(2020 年 2 月修订)》(公告编号:2020-006)。

……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500