公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-034

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：上海市长宁区万航渡路 2452 号 A 幢五楼公
司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，通
过邮件、书面和电话等方式送达

5. 会议主持人：监事会主席

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。


公告编号：2019-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年半年度报
告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

公司监事会对公司《上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《上海睿路文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《上海睿路文化传播股份有2019 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第三次会议，依

公告编号：2019-034

法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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