公告日期:2019-05-20
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:上海市长宁区万航渡路2452号DOHO创意园区A幢一楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张继明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海睿路文化传播股份有限公司章程》等制度的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股
份总数30,710,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况,并对公司2019年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数30,710,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况,并对公司2019年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数30,710,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三) 审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘
要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《上海睿路文化传播股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-023)、《上海睿路文化传播股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:
同意股数30,710,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四) 审议通过《关于2018年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,
公司编制了2018年年度审计报告及财务报表。
2.议案表决结果:
同意股数30,710,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,710,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态……
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