公告日期:2019-04-01
公告编号:2019-020
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年3月28日审议并通过:
选举张继明先生为公司董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命张继明先生为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命陆艳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命唐玮先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
公告编号:2019-020
本次会议召开5日前以邮件、书面和电话等方式通知全体董
事,实际到会董事5人。会议由张继明主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事长、高级管理人员的人员情况
董事长、总经理张继明先生持有公司股份9,492,320股,占公司股本的30.91%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人陆艳女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书唐玮先生持有公司股份2,120,000股,占公司股本的6.90%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年3月28日审议并通过:
选举何流坤先生为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议生效之日起生效。
本次会议召开5日前以邮件、书面和电话等方式通知全体监
事,实际到会监事5人。会议由何流坤主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2019-020
(四)换届后监事会主席的人员情况
监事会主席何流坤先生持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届,不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责,不断完善公司的治理机制,提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
(一)经与会董事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)经与会监事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
上海睿路文化传播股份有限公司
董事会
2019年4月1日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。