公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-019

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：上海市长宁区万航渡路2452号A幢一楼公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日，通过邮

件、书面和电话等方式送达

5.会议主持人：何流坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-019

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举何流坤先生为公司第二届监事会监事会主

席的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举何流坤先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，何流坤先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-020）。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》





公告编号：2019-019

上海睿路文化传播股份有限公司

监事会

2019年4月1日


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