公告日期:2019-04-01
公告编号:2019-016
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:上海市长宁区万航渡路2452号DOHO创意园区A幢一楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年3月22日以邮件、书面和电话等方式发出
5.会议主持人:张继明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表20人,出席和授权出席职工代表20人。
公告编号:2019-016
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举储雯倩为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:
因公司第一届监事会职工代表监事任期届满,为确保公司监事人数达到法定要求,保证监事会的正常运作,选举储雯倩为公司第二届监事会职工代表监事。任期自2019年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。储雯倩女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。
议案具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《职工代表监事换届公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意20票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举许伟毅为公司职工代表监事的议案》议案
1.议案内容:
因公司第一届监事会职工代表监事任期届满,为确保公司监事人数达到法定要求,保证监事会的正常运作,选举许伟毅为公司第二届监事会职工代表监事。任期自2019年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。许伟毅先生不属于失信联
公告编号:2019-016
合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。
议案具体内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《职工代表监事换届公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意20票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海睿路文化传播股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
上海睿路文化传播股份有限公司
监事会
2019年4月1日
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