公告日期:2019-01-23
公告编号:2019-003
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月22日
2.会议召开地点:上海市长宁区万航渡路2452号A幢一楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月15日,通过邮
件、书面和电话等方式送达
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2019-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟向浦发银行卢湾支行申请授信贷款及关
联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事长张继明先生因关联关系依法回避表决,董事黄超俊先生、严频杰先生因表决权委托而与张继明先生共同回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于向浦发银行卢湾支行质押公司应收账款的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司计划向浦发银行卢湾支行申请贷款,贷款金额不超过1350万元,贷款期限不超过12个月。为此,公司根据浦发银行卢湾支行的要求,将公司账载应收账款(含贷款期间发生的)提供质押(具体以实际签订的合同为准)。
议案具体内容详见公司于2019年1月23日在全国中小企业股
公告编号:2019-003
份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《上海睿路文化传播股份有限公司应收账款质押公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年2月13日召开2019年第一次临时股东大会,对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
议案具体内容详见公司于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-003
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
上海睿路文化传播股份有限公司
董事会
2019年1月23日
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