公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-052
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月1日
2.会议召开地点:上海市长宁区万航渡路2452号A幢五楼公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日,通过邮
件、书面和电话等方式送达
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-052
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司收购上海东桓文化传播有限公司30%股权的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展的需要,拟收购上海东桓文化传播有限公司(以下简称“东桓”)的股权。鉴于目前东桓股东尚未出资,故公司拟以1元的价格收购张丽珺持有的东桓30%的股权,收购完成后,公司将持有东桓30%的股权。公司拟在收购完成后,对东桓实缴投资款为人民币600,000元。
详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台的《收购资产暨对外投资的公告》,公告编号为2018-053。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
公告编号:2018-052
上海睿路文化传播股份有限公司
董事会
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