公告日期：2018-04-24

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：国海证券



上海睿路文化传播股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日 上午 9时 00分



结束时间： 2017年5月18日 上午 11时 00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：上海市长宁区万航渡路 2452号 DOHO 创意园区 A



幢 5 楼公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（三）《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议



案》



（四）《关于公司2017年度审计报告及财务报表的议案》



（五）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（六）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（七）《关于续聘会计师事务所的议案》



（八）《关于公司2017年度利润分配的议案》



（九）《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》



（十）《关于追认偶发性关联交易的议案》



（十一）《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告的议案》



（十二）《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其它关联



方资金占用情况的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在 2018年 5月 17日 17时 00 分前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。



（二）登记时间: 2018年 5月 17日 14时 00分至 2018年 5



月 17日 17时 00分



（三）登记地点



上海市长宁区万航渡路 2452号 DOHO 创意园区 A幢 5 楼公



司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：唐玮



地 址：上海市长宁区万航渡路 2452号 DOHO 创意园区 A幢 5楼



电 话： 021-51786778-168



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录
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