公告日期:2018-04-23
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:国海证券
上海睿路文化传播股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
本次关联交易是预计发生的2018年度日常性关联交易
上海睿路文化传播股份有限公司(以下简称“睿路传播”或 “公司”)于2018年4月20日召开了第一届董事会第十四次会议、 及第一届监事会第七次会议,审议了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,董事长张继明、董事黄超俊先生、董事严频杰先生因关联关系依法回避表决,其余董事审议通过了上述议案;无监事回避表决,全部监事审议通过了上述议案。
此议案需提交股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司 章程》的规定,公司考虑到业务发展和生产经营情况,预计2018年度日常性关联交易情况如下:
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 张继明 为公司申请银行贷款无 15,000,000.00
偿提供担保
2 上海绯火文化传播 服务采购及销售 5,000,000.00
有限公司(筹)
1、张继明是公司的第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理。
2、上海绯火文化传播有限公司(筹)目前正在进行工商设立中, 公司2018年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了 《关于对外投资设立参股公司的议案》,且于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《上 海睿路文化传播股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2018-021)。睿路传播持有上海绯火文化传播有限公司(筹)40%股权。
上述交易构成了公司的关联交易。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
/名称 (如适用) (如适用)
张继明 - 上海市万航渡路 - - -
2452号A幢5楼
上海绯火文
化传播有限 200万元 上海 有限责任公司 (筹) 数字营销
公司(筹)
(二)关联关系
张继明是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
上海绯火文化传播有限公司(筹):睿路传播持有40%股权。
(三)其他事项
无
三、 关联交易的主要内容
1、根据公司董事会的讨论分析,结合公司经营发展的实际情况与业务规划,张继明作为公司的第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理,将无偿向公司申请银行等金融机构相应贷款提供担保。
预计将与关联方发生日常性关联交易情况如下:
关联方名称 关联交易类型 预计发生金额(万元)
张继明 为公司申请银行贷款无偿提供 1,500
担保
……
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