公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-004



证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商：国海证券



上海睿路文化传播股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性



和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



上海睿路文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年



2月27日上午9:OO在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议,



会议通知已于2018年2月21日通过邮件、书面和电话等方式送达。会



议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张继明主持。本



次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公



司章程》的规定。



二、 会议表决情况



经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：



审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》



1、议案内容：



详见公司于2018年3月1日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《上海睿路文化传播股份有



公告编号：2018-004



限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-005）。



2、表决情况:



同意7票;反对0票;弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件



《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》上海睿路文化传播股份有限公司



董事会



2018年 3月 1日




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