公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-035

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：崇明县富民支 第四条 公司住所：上海市崇明区
路 58 号 A1-304 室（上海横泰经济开发 横沙乡新窑路 167 号 1 幢 1-07 室

区）

第六十九条 股东大会由董事长主 第六十九条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 务的，由副董事长主持，副董事长不能
事主持。 履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举一名董事主持。

第一百一十二条 董事会设董事长 第一百一十二条 董事会设董事长
1 人，以全体董事的过半数选举产生。 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举

公告编号：2024-035

产生。

第一百一十三条 董事长行使下列 第一百一十三条 董事长行使下列
职权： 职权：

（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；

（三）签署公司股票、公司债券及 （三）签署公司股票、公司债券及
其他有价证券； 其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他 （四）签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的其他文件； 应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可 （六）在发生特大自然灾害等不可
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权， 合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报 并在事后向公司董事会和股东大会报
告； 告；

（七）董事会授予的其他职权。 （七）董事会授予的其他职权。
公司副董事长协助董事长工作，董
事长不能履行职务或者不履行职务的，
由副董事长履行职务；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十四条 董事长召集和主 第一百一十四条 董事长召集和主
持董事会会议，检查董事会决议的实施 持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行 情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 ……
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