公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-013

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十三次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

提名吉楠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马琳瑜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

公告编号：2022-013

交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张培毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,732,067 股，占公司股本的 8.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名金铁木先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁宏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董事人员履历

李亚军，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2002 年 7 月至 2013 年 2 月在陕西省旅游设计院有限责任公司

公告编号：2022-013

任规划所所长一职；2013 年 2 月至 2015 年 7 月在陕西省旅游设计院
有限责任公司任院长助理一职；2015 年 7 月至今，在陕西省旅游设计院有限责任公司任院长一职。

马琳瑜，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。2008 年 7 月至 2016 年 9 月在北京市建筑设计研究院任设计
师一职；2016 年 9 月至 2018 年 6 月在凯利盛通（北京）资本管理有
限公司西安分公司任总经理一职；2018 年 6 月至 2020 年 5 月在华晋
天下（北京）传媒股份公司任副总裁一职；2020 年 5 月至今，在陕西星宿文化旅游产业发展有限公司任总经理一职。
(三) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
九次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

提名宋楠女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命监事人员履历

宋楠，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。2012 年 7 月至 2016 年 1 月在陕西旅游集团有限公司品牌与企
业管理部工作；2016 年 1 月至 2021 年 6 月在陕西旅游集团朗德演艺
有限公司项目一部任部长；2021 年 6 月至今在陕西旅游集团有限公司品牌与企业管理部任副部长。


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