公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

《董事会决议跟踪落实及后评估制度》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 25 日召开的陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议审议通过了《董事会决议跟踪落实及后
评估制度》，参加表决 6 票，其中 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该
制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会决议跟踪落实及后评估制度

第一章 总 则

第一条 为规范陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度，确保董事会决议的落实，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称董事会决议是指公司董事会会议通过的所有决议以及形成的会议纪要（以下统称“董事会决议”），且适用于国资监管机构对公司的关注

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事项、问询等（以下统称“监管事项”）。

第二章 组织机构和职责

第三条 公司董事会统一领导和管理决议、监管事项的落实及后评估工作。董事长负责落实、督办日常工作，总经理是董事会决议落实的责任人，董事会秘书协助董事长落实上述事项的执行情况。

第四条 证券事务部是董事会决议落实日常管理的部门，主要职责包括建立健全决议落实工作的相关制度，决议督办工作的日常管理，与决议承办部门的信息沟通，组织向公司董事、监事及高级管理人员进行决议落实情况的信息反馈，决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议落实管理相关的工作。

第五条 董事会决议承办单位包括公司各职能部门和子、分公司。各承办单位接到董事会决议后，应及时认真办理。涉及两个部门及以上的督办事项，以承担主要工作的部门为主办部门，其他部门为协办部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实承办事项。对明确完成时限的事项必须在规定时间内完成，确有困难不能按时完成的，或决议执行时的条件与做出决议时的条件发生重大变更的，应及时向公司分管领导汇报，并向证券事务部反馈。

第三章 管理内容及要求

第六条 董事会决议检查督办由董事长或授权证券事务部组织实施。

（一）董事长检查督办。董事长对公司改革发展负首要责任,对决议执行情况进行督促、检查，及时掌握董事会各项决议的执行情况。对发现的问题,应当及时提出整改要求。

（二）证券事务部检查督办。证券事务部负责董事会决议跟踪落实、督促督办以及后评估等工作，必要时实施跟踪督办。

第四章 检 查

第七条 根据董事会决议以及监管事项的内容和性质，可以采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行检查。

第八条 连续跟踪检查的重点是关注公司各职能部门，子、分公司对决议及监管事项的落实情况。若出现异常情况，可要求分管领导、决议（监管事项）承办部门负责人及相关人员做出解释、说明，并将检查、督办结果以报告形式向董事长及公司董事会进行报告。需连续性跟踪的内容包括：

（一）发展战略和规划落实情况；

（二）深化改革任务执行落实情况；


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（三）年度财务预算方案、决算方案及执行情况；

（四）对内及对外的投资完成情况及进度；

（五）对外长期投资项目的收益情况；

（六）基本管理制度的执行情况；

（七）董事、监事以及高级管理人员的报酬及惩戒执行情况；

（八）总经理的工作汇报及工作完成情况；

（九）其他需要连续性跟踪检查督办的事项。

第九条 专项跟踪检查的重点是关注董事会决议是否按计划执行，执行中是否存在异常情况……
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