公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-003

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：海通证券
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式拟定用现场方式召开，因陕西省西安市受


公告编号：2022-003

疫情影响，现场会议召开条件如不满足疫情管控要求，则改用视频会
议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839202 骏途网 2022 年 2 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司七楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

详见公司 2022 年 1 月 21 日发布于股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2022-002）


公告编号：2022-003

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。 其他单位股东参照前述要求办理。

5.金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙

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人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6.股东或股东授权代表可用信函或者传真方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。