公告日期:2018-08-14
公告编号:2018-018
证券代码:839200 证券简称:中亚通茂 主办券商:银河证券
成都中亚通茂科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月28日以书面方式发出
5.会议主持人:郝温利
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,为促进公司业务更快发展,加强对外合作,整合内
公告编号:2018-018
外部资源,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《成都中亚通茂技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-020)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于2018年8月29日召开2018第一次临时股东大会,审议关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
公告编号:2018-018
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都中亚通茂科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
成都中亚通茂科技股份有限公司
董事会
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