公告日期：2018-06-08

证券代码：839200 证券简称：中亚通茂 主办券商：银河证券



成都中亚通茂科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都中亚通茂科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月28日10时00分



结束时间：2018年6月28日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：成都中亚通茂科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》



议案主要内容：



公司董事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度



董事会工作报告。



（二）审议《2017年度监事会工作报告》



议案主要内容：



公司监事会对2017年度公司运营情况，监事会工作情况进行了



总结，形成了2017年度监事会工作报告。



（三）审议《关于2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议



案》



议案主要内容：



详细内容请见公司于2018年6月8日在全国股份转让系统公司



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》



（公告编号：2018-009）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：



2018-010）。



（四）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



议案主要内容：



公司已根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出



2017年度财务决算报告。



（五）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



议案主要内容：



根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发



展，公司制定了详细的2018年度财务预算。



（六）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》



议案主要内容：



公司拟以 2017 年末的总股本 15,000,000 股为基数，向全体股



东每 10股派发现金股利人民币 2.00元(含税)，共计人民币



3,000,000.00 元。（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公



司北京分公司计算结果为准）。具体内容详见《成都中亚通茂科技股份有限公司关于2017年度利润分配的公告》（公告编号：2018-011）。 （七）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案主要内容：



根据公司经营发展的安排，预计2018年关联方郝温利先生将为



公司银行贷款提供连带责任担保，担保总金额为700万元。具体内容



详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：



2018-012）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章……
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