公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-005

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛冠军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 75.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发
展银行深圳分行科苑支行申请授信肆佰捌拾万暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为补充流动资金，全资子公司向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请人民币（大写）肆佰捌拾万元的授信，该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款，期限壹年，授权董事长签署相关法律性文件，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。（二）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。


公告编号：2023-005

三、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南联合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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