公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-001
证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:毛冠军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发
展银行深圳分行科苑支行申请授信肆佰捌拾万暨关联交易》议案
1.议案内容:
为补充流动资金,全资子公司向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请人
公告编号:2023-001
民币(大写)肆佰捌拾万元的授信,该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款,期限壹年,授权董事长签署相关法律性文件,并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司单方面获得利益,免予按照关联交易的方式审议,不涉及回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 03 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会,并
审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-001
三、备查文件目录
《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;
河南联合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日
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