公告日期:2019-09-16
公告编号:2019-037
证券代码:839197 证券简称:领骥影视 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 9 日以文件通知
方式发出
5. 会议主持人:夏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于免除夏大营副总经理职务》的议案
1.议案内容:
公司副总经理夏大营因个人原因,无法履行副总经理的职责,提请免除其副总经理的职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议
(二) 经与会董事签字的会议记录
北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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