公告日期:2020-11-23
公告编号:2020-061
证券代码:839195 证券简称:天懋信息 主办券商:海通证券
广州天懋信息系统股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘婕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股
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份总数 23,641,213 股,占公司有表决权股份总数的 91.45%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书周蕴华出席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求,经公司管理层审慎考虑,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 23,641,213 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
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票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的相关工作顺利、高效的进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 23,641,213 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的权益,回购价格不低于该等异议股东取得公司股份时的初始成本价格,具体回购价格和回购方式由回购方与异议股东协商确定。
2.议案表决结果:
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同意股数 23,641,213 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《广州天懋信息系统股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议》
广州天懋信息系统股份有限公司
董事会
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