公告日期：2020-09-30

广州天懋信息系统股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州市天河区体育东路140-148号四楼自编编号403
房

主办券商

海通证券

住所：上海市广东路689号

2020年9月


目录


一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 10 -

四、 特殊投资条款 ...... - 10 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 其他需说明的事项 ...... - 11 -

七、 有关声明 ...... - 12 -

八、 备查文件 ...... - 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、天懋信息 指 广州天懋信息系统股份有限公司

董事会 指 广州天懋信息系统股份有限公司董事会

监事会 指 广州天懋信息系统股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

武汉海汇 指 武汉海汇股权投资基金合伙企业（有限
合伙）

平潭海汇 指 平潭海汇新兴创业投资合伙企业（有限
合伙）

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监、证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《会司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资适当
性管理办法》

《管理办法》 指 现行有效的《非上市公众公司监督管理
办法》

章程、公司章程 指 广州天懋信息系统股份有限公司现行有
效的《公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

定向发行说明书 指 《广州天懋信息系统股份有限公司股票
定向发行说明书》

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广州天懋信息系统股份有限公司

证券简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。