公告日期：2020-08-27

广州天懋信息系统股份有限公司



股票定向发行说明书



（反馈稿）



住所：广州市天河区体育东路 140-148 号四楼自



编编号 403 房



主办券商



海通证券股份有限公司



住所：上海市广东路 689 号



2020 年 8 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 4

二、 发行计划 ...... 7

三、 非现金资产认购情况 ...... 17

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 17

五、 其他重要事项 ...... 18

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 18

七、 中介机构信息 ...... 20

八、 有关声明 ...... 21

九、 备查文件 ...... 26



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



发行人、公司、天懋信息 指 广州天懋信息系统股份有限公司



董事会 指 广州天懋信息系统股份有限公司董事会



监事会 指 广州天懋信息系统股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书



管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员



武汉海汇 指 武汉海汇股权投资基金合伙企业（有限

合伙）



平潭海汇 指 平潭海汇新兴创业投资合伙企业（有限

合伙）



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监、证监会 指 中国证券监督管理委员会



主办券商 指 海通证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所



会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）



《会司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》



《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资适当

性管理办法》



《管理办法》 指 现行有效的《非上市公众公司监督管理

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。