公告日期：2020-04-13

证券代码：839195 证券简称：天懋信息 主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 9 日



2. 会议召开地点：天懋信息会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日星期二，

电子邮件和电话通知各位董事

5. 会议主持人：董事长刘婕女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：



2019 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2019 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2019 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：



2019 年度，公司第二届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于批准公司 2019 年度财务报告报出的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度财务状况及经营成果已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2019 年度财务报告对外报出，同意将上述审计报告报送全国中小企业股份转让系统。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



2019 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2019年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于制定<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：



现结合 2019 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2019 年度

财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于制定<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：



公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司2020 年财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于制定<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》1.议案内容：



鉴于公司目前正处于成长阶段，暂不对公司未分配利润进行分配，2019 年度利润不分配，全部结转下一年度。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回……
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