公告日期:2024-04-11
证券代码:839192 证券简称:智能交通 主办券商:东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司董事、监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十七次会议、第三
届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日和公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月
11 日审议并通过:
提名袁希一先生为公司董事,任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去徐坚冬先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名卢敏敏女士为公司董事,任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去宋少华先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭一先生为公司董事,任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
免去李鸣先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘陈毅先生为公司监事,任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去李慧女士的监事会主席、监事,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名纪昌秀女士为公司监事,任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去陶华先生的监事,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举戴文珏女士为公司职工代表董事,任职期限自 2024 年 5 月 10 日起至本届董事
任期届满之日止,自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去陈新浩先生的职工董事,自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举沃菡菁女士为公司职工代表监事,任职期限自 2024 年 5 月 10 日起至本届监事
任期届满之日止,自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去张春梅女士的职工监事,自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司定向发行股票新增股份后股东变化,根据苏州交通投资集团有限责任公司【2024】48 号文和苏州大数据集团有限公司苏数人【2024】7 号文文件精神,经公司董事会研究决定,提名袁希一、卢敏敏、郭一同志为公司董事,免去李鸣、宋少华、徐坚冬同志董事职务。提名刘陈毅、纪昌秀同志为公司监事,免去……
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