公告日期：2024-04-11

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司 18 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长芮建秋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

境的变化提出了 2024 年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。具体内容详见附件《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。

董事会编写了《公司董事会 2023 年度工作报告》，对 2023 年度工作情况进
行总结。具体内容详见附件《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2024]3297 号《审计报告》编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2024 年度的
财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了报告编号为：中汇会审[2024]3297 号的标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告全文议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2023年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》
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