公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-008



证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司



第三届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日



2.会议召开地点：公司 18 楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长芮建秋



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事宋少华因外出缺席，委托董事芮建秋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的的议案》

1.议案内容：



公司经营计划和实际情况，对 2024 年度发生的日常性关联交易进行合理预



公告编号：2024-008



计，具体详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(http://www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0



3.回避表决情况：



董事徐坚冬为关联方苏州市高速公路管理有限公司的副总经理，董事徐汉江为关联方苏州交通投资集团有限责任公司部门经理，存在关联关系，回避表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



苏州智能交通信息科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议软件授权采购的议案》

1.议案内容：



公司因项目需要，拟采购操作系统、数据库、中间件等软件授权，预计累计金额不超过 595 万元 (大写：人民币伍佰玖拾伍万元整)，款项的支付以最终签订合同条款为准。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



根据公司董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议设备维护保养服务采购的议案》





公告编号：2024-008



1.议案内容：



公司因设备维护保养服务需要，拟采购监控设备、大屏设备、信号控制设备的维护保养服务，合同服务周期为两年，按照每年签订合同方式，预计每年累计金额不超过 2100 万元（大写：人民币贰仟壹佰万元整），两年累计金额不超过4200 万元（大写：人民币肆仟贰佰万元整），款项的支付以最终签订合同条款为准。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



根据公司董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议楼宇办公改造项目采购的议案》

1.议案内容：



公司因楼宇办公改造项目需要，拟采购相关设施设备和服务，预计累计金额不超过 115 万元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整），款项的支付以最终签订合同条款……
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