公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-038



证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日



2.会议召开地点：公司 18 楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席李慧

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议

案 》

1.议案内容：



为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作



公告编号：2023-038



其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案 》

1.议案内容：



为了保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。公司组织编制《股票定向发行说明书》，具体详见《苏州智能交通信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议

案 》

1.议案内容：



公司章程中未对优先认购安排进行明确规定，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司签署附生效条件的定向发行股票之认购合同的议案 》1.议案内容：



就本次发行事项，已与认购对象苏州市大数据集团签署附生效条件的《定向发行股票之认购合同》。





公告编号：2023-038



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订募集资金管理制度的议案 》

1.议案内容：



为了加强对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》



苏州智能交通信息科技股份有限公司

监事会

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