公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-017



证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以电话方式发出



5.会议主持人：刘建英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。





公告编号：2022-017



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说

明的议案》议案

1.议案内容：



截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。





公告编号：2022-017



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘期一年。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定……
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