公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-008

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：李孟亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李孟亮为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作

公告编号：2022-008

稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公 司章程的规定，第三届董事会推荐公司董事李孟亮为董事长候选人，现提交本 次董事会进行选举表决。本次选举董事长的任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满。李孟亮不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘文冬为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求 和公司章程的规定，第三届董事会推荐刘文冬为总经理，现提交本次董事会进 行选举表决。本次聘任总经理刘文冬的任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满。刘文冬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨燕宁为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求 和公司章程的规定，第三届董事会推荐杨燕宁为副总经理，现提交本次董事会 进行选举表决。本次聘任副总经理杨燕宁的任期自本次董事会审议通过之日起

公告编号：2022-008

至本届董事会任期届满。杨燕宁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任栗金霞为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求 和公司章程的规定，第三届董事会推荐栗金霞为公司财务总监兼董事会秘书， 现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任财务总监兼董事会秘书的任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。栗金霞不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
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