公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，漳州视瑞特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2022 年度，公司分别完成了 2021 年股票定向发行和 2022 年股票定向发行。
（一）2021 年股票定向发行

2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《漳州视瑞
特光电科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，2021 年 12月 31 日，2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于<漳州视瑞特光电科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（第一次反馈修订稿）>的议案》。公司股票发行数量 3,410,000 股，发行价格 3 元/股，募集资金总额为人民币10,230,000 元，募集资金用途为补充流动资金—支付采购款。

2022 年 1 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对漳州视瑞特光电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】16 号）。

2022 年 1 月 31 日（认购截止日），公司实际募集资金 10,230,000 元。2022
年 2 月 18 日，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（华兴验
字【2022】21011360027 号）审验。2022 年 2 月 7 日，公司、原主办券商国盛证
券有限责任公司、厦门银行股份有限公司漳州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》；后因公司变更持续督导主办券商，与现主办券商兴业证券股份有限公

公告编号：2023-017

司、厦门银行股份有限公司漳州分行重新签订《募集资金专户三方监管协议》。
2022 年 3 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-007）。本次定向发行新增股份总额 3,410,000 股，其中有限售条件
流通股 3,410,000 股，无限售条件流通股 0 股。本次定向发行新增股份将于 2022
年 3 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年股票定向发行

2022 年 7 月 16 日，2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于<漳州视瑞
特光电科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，2022 年 8 月 3 日，第
三届董事会第五次会议审议通过《关于<漳州视瑞特光电科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》。公司股票发行数量 5,222,500 股，发行价格 8 元/股，募集资金总额为人民币 41,780,000 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 8 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对漳州视瑞特光电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】2833 号）。

2022 年 9 月 1 日（认购截止日），公司实际募集资金 41,780,000 元。2022
年 9 月 13 日，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（华兴验
字【2022】22009710012 号）审验。2022 年 9 月 20 日，公司、主办券商兴业证
券股份有限公司、兴业银行股份有限公司漳州芗城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 10 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-097）。本次定向……
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