公告日期：2020-05-13

证券代码：839185 证券简称：默乐生物 主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周林福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司的其他高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



议案内容：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。



上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《江苏默乐生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：



同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况。



上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：



同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度监事会工作情况。



上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2019年度未分配利润不进行分配。



上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、……
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